自2009年比特币（BTC）诞生以来，其去中心化、匿名性的特点吸引了全球投资者，但也滋生了洗钱、非法集资、逃税等违法犯罪活动，加密货币交易始终处于严格监管之下，近年来，随着监管政策的持续收紧，各省市执法部门频繁开展针对BTC等虚拟货币的非法交易、挖矿及洗钱行为的打击行动，查获大量BTC及相关资产，彰显了国家维护金融秩序、防范金融风险的决心，本文将梳理近年来各省市BTC查获的典型案例,分析监管趋势及背后的逻辑。
各省市BTC查获典型案例梳理
上海：跨境洗钱大案，单案查获BTC超千枚
2022年，上海警方破获一起利用BTC进行跨境洗钱的特大案件，犯罪团伙通过境外加密货币交易平台接收境外赌博、电信诈骗犯罪所得，再通过“跑分平台”将赃款转换为BTC，并通过“OTC场外交易”等方式洗白，最终转移至境外，警方抓获犯罪嫌疑人12名，查扣BTC逾1200枚（按当时市值约3.5亿元），以及大量USDT等稳定币，该案是近年来国内查获BTC数量最大的洗钱案件之一，凸显了加密货币在跨境犯罪中的“工具化”趋势。
浙江：利用“挖矿”幌子非法集资，涉案BTC超500枚
2021年，浙江省杭州市警方破获一起以“云挖矿”为名的非法集资案，犯罪嫌疑人搭建虚假挖矿平台，宣称用户可通过购买“算力份额”获得BTC收益，实则将资金挪用于挥霍和投资，案发时，平台吸纳资金超10亿元，涉及全国2万余名投资者，警方查扣BTC 537枚及部分ETH，该案揭示了部分不法分子利用公众对BTC挖矿的认知盲区，进行非法集资的典型手法。
广东：深圳“地下钱庄”BTC洗钱链条，查获BTC及赃款超2亿元
2023年，深圳市公安局经侦支队打掉一个长期从事BTC与法定货币兑换的地下钱庄团伙，该团伙为跨境赌博、虚开增值税发票等犯罪提供资金通道，通过多个个人钱包和境外平台进行BTC交易，日均交易量达数百枚，警方抓获嫌疑人8名，现场查扣BTC 186枚、现金1.2亿元，冻结资金8000余万元，涉案总金额超2亿元，此案反映了BTC在地下钱庄洗钱中的“中间媒介”作用。
四川：矿场关停后非法交易，查获BTC及设备价值数千万
作为曾全国领先的BTC挖矿大省，四川省在2021年全面清退加密货币矿场后，部分矿主试图通过非法渠道出售手中留存的大量BTC及矿机，2022年，雅安市警方破获一起矿主与境外人员勾结，私自交易BTC的案件，查扣BTC 92枚、矿机200余台（总价值约4000万元），该案显示，尽管矿场已清退，但存量BTC的非法交易仍需警惕。
江苏：虚拟货币“杀猪盘”诈骗，涉案BTC及资金超1.5亿元
2023年，江苏省南京市警方侦破一起利用BTC进行“杀猪盘”诈骗的案件，犯罪团伙搭建虚假虚拟交易平台，以高收益为诱饵引导受害人充值BTC，后通过操控平台卷款跑路，该案涉及全国30余个省市，受害人超500人，被骗BTC及法定货币合计价值1.5亿元，警方追回BTC 63枚，冻结涉案资金5000万元，此类案件凸显了BTC在新型电信网络诈骗中的“价值载体”风险。
BTC查获案件背后的监管逻辑与趋势
政策红线明确：BTC交易在中国“不合法”
自2013年人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》明确BTC不是法定货币，要求各金融机构和支付机构不得开展与BTC相关的业务后，中国对BTC的监管态度始终清晰：禁止任何形式的加密货币交易、融资及挖矿活动，2021年，十部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法。
打击重点：从“交易场所”到“全链条犯罪”
早期监管重点在于关闭境内虚拟货币交易所（如2017年叫停ICO及交易所注册），近年来则转向打击BTC交易的“上下游”犯罪链条，包括：
- 非法集资：以“虚拟货币投资”“区块链项目”为名吸收公众资金；
- 洗钱：利用BTC匿名性将赃款转移、洗白；
- 诈骗：通过“高收益挖矿”“虚假交易平台”等骗取BTC或法定货币；
- 地下钱庄：为跨境犯罪提供BTC兑换服务。
技术赋能监管：区块链追踪与大数据分析
面对BTC的去中心化特性，执法部门通过“技术反制”实现精准打击，上海警方在上述跨境洗钱案中，利用区块链浏览器追踪BTC交易路径，结合资金流向分析，最终锁定犯罪团伙的资金归集账户；深圳警方则通过大数据监测异常USDT-BTC交易行为，识别地下钱庄活动，最高法、最高检、央行等部门联合发布的文件中，明确将虚拟货币财产纳入法律保护范围，为追赃挽损提供了依据。
BTC查获案件的警示与意义
维护金融稳定，防范系统性风险
BTC等虚拟货币价格的剧烈波动可能引发金融风险，其匿名性也为资本外逃、非法资金流动提供了便利，各省市对BTC非法交易的打击，是防范金融风险、维护国家经济安全的重要举措。
保护公众财产安全，遏制违法犯罪
大量案例显示，普通投资者参与BTC交易极易陷入“杀猪盘”“资金盘”等骗局，而BTC的匿名性导致一旦被骗，资金追回难度极大，通过打击相关犯罪，能有效减少公众财产损失。
引导理性认知，回归实体经济
中国始终强调金融必须服务实体经济，虚拟货币炒作消耗大量社会资源，且与实体经济脱节，对BTC交易的严格监管，旨在引导公众远离投机，将资金投向科技创新、产业升级等实体领域。
从上海跨境洗钱大案到浙江“云挖矿”集资案，各省市对BTC非法交易的查获，既是国家监管政策的落地执行，也是对金融秩序的有力维护，尽管BTC在全球范围内仍存在争议，但中国基于自身国情，通过“堵疏结合”的方式，既打击了违法犯罪，也为区块链技术的合规应用指明了方向，随着监管技
